Вскрыт канал переправки денежных потоков между Украиной и ОРДЛО

09.07.2019 18:32 1

Вскрыт канал переправки денежных потоков между Украиной и ОРДЛО

Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники, привлеченные к Операции Объединенных сил, совместно с Государственной службой финансового мониторинга накрыли и блокировали масштабное финансирование террористов квазиобразования ЛНР.

Оперативники обратили внимание на финансовую структуру, которая проводила средства из «республики» в Украину и наоборот. В Луганске дельцы имели десяток отделений и разветвленную сеть платежных терминалов. Любопытно, что умельцы проводили операции через интернет-банкинг, а также провозили наличку через линию разграничения курьерами.

Последнее обстоятельство вызывает повышенный интерес – как им удавалось пересекать линию разграничения, где ежедневно силовики изымают даже мелкие и дешевые товары?

В трех банках в Украине дельцы открыли десятки счетов на подставных лиц, доступ к которым осуществлялся через интернет-сервисы. Только через национальную платежную систему Украины структура провела более 60 миллионов гривен. Дельцы регулярно платили «налоги» террористам.

При обысках в Станице Луганской и Севродонецке силовики изъяли банковские карты, с помощью которых из банкоматов снималась наличка, и компьютеры с бухгалтерской отчетностью. Руководителям центра сообщили подозрение в совершении уголовного преступления.

Если дельцы в Украине, то их, вероятно, даже ненадолго задержали, пока они не выйдут на свободу, заплатив залог. Это было бы иронией, если бы не было правдой…

Между тем, Государственная пограничная служба Украины сообщила, что пограничники пресекли 3 попытки незаконного перемещения товаров через линию разграничения. В итоге фискалы на контрольных пунктах въезда – выезда Гнутово, Майорское и Станица Луганская изъяли канцтовары, компьютерную и бытовую технику общей стоимостью на 106 тысяч гривен.

Товары, вероятно, будут конфискованы решением судов, перевозчики могут быть оштрафованы.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Под Донецком бои и пожары. В городе выявлены 28 танков Кендалл Дженнер покинула дом после инцидента с голым мужчиной в бассейне В ДНР закрыли Седово, Обрыв и Холодное ВСУ обезвредили девять террористов «ЛДНР» В Индии назвали причину вспышки неизвестной болезни

Лента публикаций