Вскрыт канал переправки денежных потоков между Украиной и ОРДЛО

09.07.2019 18:32 1

Вскрыт канал переправки денежных потоков между Украиной и ОРДЛО

Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники, привлеченные к Операции Объединенных сил, совместно с Государственной службой финансового мониторинга накрыли и блокировали масштабное финансирование террористов квазиобразования ЛНР.

Вскрыт канал переправки денежных потоков между Украиной и ОРДЛООперативники обратили внимание на финансовую структуру, которая проводила средства из «республики» в Украину и наоборот. В Луганске дельцы имели десяток отделений и разветвленную сеть платежных терминалов. Любопытно, что умельцы проводили операции через интернет-банкинг, а также провозили наличку через линию разграничения курьерами.

Последнее обстоятельство вызывает повышенный интерес – как им удавалось пересекать линию разграничения, где ежедневно силовики изымают даже мелкие и дешевые товары?

В трех банках в Украине дельцы открыли десятки счетов на подставных лиц, доступ к которым осуществлялся через интернет-сервисы. Только через национальную платежную систему Украины структура провела более 60 миллионов гривен. Дельцы регулярно платили «налоги» террористам.

При обысках в Станице Луганской и Севродонецке силовики изъяли банковские карты, с помощью которых из банкоматов снималась наличка, и компьютеры с бухгалтерской отчетностью. Руководителям центра сообщили подозрение в совершении уголовного преступления.

Если дельцы в Украине, то их, вероятно, даже ненадолго задержали, пока они не выйдут на свободу, заплатив залог. Это было бы иронией, если бы не было правдой…

Между тем, Государственная пограничная служба Украины сообщила, что пограничники пресекли 3 попытки незаконного перемещения товаров через линию разграничения. В итоге фискалы на контрольных пунктах въезда – выезда Гнутово, Майорское и Станица Луганская изъяли канцтовары, компьютерную и бытовую технику общей стоимостью на 106 тысяч гривен.

Товары, вероятно, будут конфискованы решением судов, перевозчики могут быть оштрафованы.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Прочные металлоконструкции для уникальных проектов Порошенко настоятельно рекомендовал Зеленскому свою помощь Епифаний согласился на условие Румынской церкви, необходимое для признания ПЦУ Под Горловкой вспыхнул бой с применением артиллерии В России загадочно погиб журналист, который первый написал о разгроме ЧВК Вагнер

Лента публикаций